Независимое аналитическое интернет-издание "Искра" это право на информацию.

Gens Una Sumus. (лат. "Мы все одна семья.") © лозунг FIDE

На главную страницу

Парольный вход для авторов.

автор: c до

В Украине увеличена сумма операций, подлежащих обязательному финмониторингу, с 150 тыс. грн. до 300 тыс. грн.
Автор: Сергей Грищук      Дата: 21.12.2018 21:40


     Кабинет министров поддержал проект закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», направленный на комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга.
     
     Законопроект, в частности, предлагает уменьшить количество признаков финансовых операций, о которых банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения — субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) обязаны сообщать в Госфинмониторинг.
     
     При этом до 300 тыс. грн со 150 тыс. грн увеличивается сумма операций, о которых они обязаны отчитываться, если их осуществляют политически значимые лица или клиенты стран, не выполняющих рекомендации FATF.
     
     В то же время предусматривается применение риск-ориентированного подхода субъектами первичного финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки своих клиентов и, соответственно, переход к кейсам отчетности о подозрительных операциях (деятельность) своих клиентов.
     
     В перечень специально определенных СПФМ включат также субъекты хозяйствования, которые предоставляют информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения, то есть аудиторов, ревизоров и налоговых консультантов, поскольку существует риск того, что их услуги могут быть использованы для отмывания доходов от преступной деятельности или с целью финансирования терроризма.
     
     Проект закона также детализирует механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициаров компаний, ужесточает санкции за нарушение этих требований.
     
     Так, за непредставление, несвоевременное представление, или представление недостоверной информации придется заплатить уже не 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн), а 50 тыс. (850 тыс. грн.). Нарушение порядка приостановления финансовых операций будет стоить не 34 тыс. грн, а 1,7 млн грн, а невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга обойдется в 85-170 тыс. грн.
     
     Проект предусматривает также создание Государственного реестра национальных общественных деятелей и членов их семей. Это автоматизированная электронно-поисковая система сбора, учета, накопления, обработки, защиты и предоставления информации, которая дает возможность субъектам первичного финансового мониторинга сопоставлять (в том числе, в автоматическом режиме) полученные идентификационные данные, позволяющие установить конечного бенефициарного владельца, с данными Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
     
     Документ вводит также обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными преступным путем, и сбору денег или имущества для террористических целей.


Автор: Сергей Грищук прочтений: 101 оценки: 0 от 0
© Свидетельство о публикации № 24334
  Цена: 1 noo



Ваши комментарии

Пароль :

Комментарий :

Осталось символов

Доступна с мобильного телефона
Чат
Опросы
Музыка
Треки
НеForМат
Академия
Целит
Юрпомощь


О сервере


О проекте
Юмор
Работа
О нас

Earn&Play
Для контактов
skype:noo.inc


Этот сайт посвящен Георгию Гонгадзе, символу борьбы за свободу, журналисту, патриоту, человеку... Ukraine NBU Hrivnya rate
Russian ruble rate
Noo Web System



Редакция за авторские материалы ответственности не несет
стать автором
Micronoo Links Neformat Links Noo Links Chess Links Forex Links Weapon Links

Идея и разработка
компании NOO
На сайт разработчика