Банковские карты в Украине блокируют за "нетипичные операции"
Автор: Виктор Смирнов Дата: 14.01.2022 17:44
В случае обнаружения операций, которые не соответствуют финансовым возможностям клиента, банки могут заблокировать его карту и потребовать разъяснений. Согласно законодательству, банки в Украине могут блокировать карту клиента, если будут обнаружены нетипичные операции, которые не сочетаются с его финансовыми возможностями. Об этом гласит Закон о финмониторинге. Согласно закону, банки должны проводить идентификацию при платежах, если эта сумма превышает 5 тыс грн (при меньшей сумме идентификация не обязательна). То есть банк может провести блокировку, если будут обнаружены поступления в течение одного дня на суммы более пяти тысяч гривен. Блокировка при данных условиях не будет проводиться, если: клиент оплатил коммуналку, штрафы, налоги и другие денежные обязательства; клиент оплатил кредит, сумма которого составляет до 30 тыс грн.; был осуществлен перевод, который сопровождает номер карты; были осуществлены переводы на сумму менее 5 тыс грн. (если они были осуществлены в пределах территории Украины); клиент обналичил деньги с собственного счета.
Автор: Виктор Смирнов
прочтений: 281 оценки: 0 от 0
© Свидетельство о публикации № 39932
Цена: 1 noo
|
Ваши комментарии
|
Чат
Опросы
Музыка
Треки
НеForМат
Академия
Целит
Юрпомощь
О сервере
О проекте
Юмор
Работа
О нас
Earn&Play
Для контактов skype:noo.inc



|